mirror of
https://github.com/RoboSats/robosats.git
synced 2025-07-29 22:31:49 +00:00
@ -46,16 +46,16 @@ if the timer reaches the expiration, it could trigger a dispute and could lead t
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Triangulation fraud involves a scammer acting as an intermediary between the victim and the seller:
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• The scammer offers products or services on social media or other platforms.
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• When the victim contacts the scammer, they request advance payment (before the product is received).
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• At the same time, the scammer posts a buy offer on RoboSats for an amount equivalent to the expected payment. For example, if they claim to be selling a camera (which the victim will never receive) and price it at €1000, they will create or use a sats buy offer for that same value.
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• The scammer provides the victim with the RoboSats seller’s payment details (for example, their IBAN), so that the person buying the camera sends the €1000 and the RoboSats seller receives it without knowing what is happening behind the scenes.
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• After confirming receipt of the money, the seller releases the sats to the scammer.
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• Finally, the scammer disappears having obtained free sats without delivering the promised product or service, and the seller might later be implicated in a fraud claim because their bank details could be associated with the deception experienced by the victim.
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- The scammer offers products or services on social media or other platforms.
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- When the victim contacts the scammer, they request advance payment (before the product is received).
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- At the same time, the scammer posts a buy offer on RoboSats for an amount equivalent to the expected payment. For example, if they claim to be selling a camera (which the victim will never receive) and price it at €1000, they will create or use a sats buy offer for that same value.
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- The scammer provides the victim with the RoboSats seller’s payment details (for example, their IBAN), so that the person buying the camera sends the €1000 and the RoboSats seller receives it without knowing what is happening behind the scenes.
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- After confirming receipt of the money, the seller releases the sats to the scammer.
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- Finally, the scammer disappears having obtained free sats without delivering the promised product or service, and the seller might later be implicated in a fraud claim because their bank details could be associated with the deception experienced by the victim.
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Some strategies that may be useful to you:
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- Save the chat history and records of transactions conducted on the platform, as well as any evidence that could be useful later if disputes are investigated or complaints are filed.
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- Save the chat history and records of transactions conducted on the platform, as well as any evidence that could be useful later if disputes are investigated or complaints are filed.
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- Ask buyers to include in the payment a subject or message that makes it harder for the scammer to deceive you. For example, “By making this payment, I acknowledge that I will not have the right to a refund later” could be effective, since no one buying a second-hand item would feel comfortable sending money under those conditions. You can use any message you want as long as it does not violate the policies of the payment handler (many do not accept transactions related to BTC).
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- Ensure that this statement is clear, explicit, and linked to the exact amount of the transaction.
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@ -46,18 +46,18 @@ Si el temporizador llega al vencimiento, podría desencadenar una disputa y podr
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El fraude por triangulación consiste en que un estafador actúa como intermediario entre la víctima y el vendedor:
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• El estafador ofrece productos o servicios en redes sociales u otras plataformas.
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• Cuando la víctima contacta al estafador, éste le pide un pago por adelantado (antes de recibir el producto).
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• Simultáneamente, el estafador publica una oferta de compra en RoboSats por el monto equivalente al pago que espera recibir. Por ejemplo, si dice estar vendiendo una cámara de fotos (que la víctima nunca va a recibir) y le pone un precio de 1000€, creará o tomará una oferta de compra de sats por ese mismo valor.
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• El estafador le da a la víctima los datos de pago del vendedor de RoboSats (su IBAN, por ejemplo) de forma que la persona que compra la camara envía los 1000€ y el vendedor de sats los recibe sin saber nada de lo que está pasando por detrás.
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• Tras confirmar la recepción del dinero, el vendedor libera los sats hacia el estafador.
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• Finalmente, el estafador desaparece habiendo conseguido sats gratis, sin entregar el producto o servicio prometido, y el vendedor podría verse implicado en una reclamación por estafa porque sus datos bancarios podrían asociarse al engaño sufrido por la víctima.
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- El estafador ofrece productos o servicios en redes sociales u otras plataformas.
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- Cuando la víctima contacta al estafador, éste le pide un pago por adelantado (antes de recibir el producto).
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- Simultáneamente, el estafador publica una oferta de compra en RoboSats por el monto equivalente al pago que espera recibir. Por ejemplo, si dice estar vendiendo una cámara de fotos (que la víctima nunca va a recibir) y le pone un precio de 1000€, creará o tomará una oferta de compra de sats por ese mismo valor.
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- El estafador le da a la víctima los datos de pago del vendedor de RoboSats (su IBAN, por ejemplo) de forma que la persona que compra la camara envía los 1000€ y el vendedor de sats los recibe sin saber nada de lo que está pasando por detrás.
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- Tras confirmar la recepción del dinero, el vendedor libera los sats hacia el estafador.
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- Finalmente, el estafador desaparece habiendo conseguido sats gratis, sin entregar el producto o servicio prometido, y el vendedor podría verse implicado en una reclamación por estafa porque sus datos bancarios podrían asociarse al engaño sufrido por la víctima.
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Algunas estrategias que te pueden ser útiles:
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- Guarda el historial de chats y operaciones realizadas en la plataforma así como cualquier evidencia que te pueda ser útil más adelante si se investigan disputas o hay denuncias.
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- Solicita a los compradores que incluyan en el pago un asunto o mensaje que dificulte el engaño que intenta realizar el estafador. Por ejemplo, “Al realizar este pago, reconozco que no tendré derecho a reclamación posterior” podría ser efectivo, ya que nadie que esté comprando un articulo de segunda mano se sentirá cómodo enviando dinero en esas condiciones. puedes usar el mensaje que quieras mientras no implique una violación de las políticas de la entidad que gestiona el pago (muchas no aceptan transacciones relacionadas con BTC).
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- Asegúrate de que esta declaración sea clara, explícita y esté vinculada al monto exacto de la transacción.
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- Guarda el historial de chats y operaciones realizadas en la plataforma así como cualquier evidencia que te pueda ser útil más adelante si se investigan disputas o hay denuncias.
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- Solicita a los compradores que incluyan en el pago un asunto o mensaje que dificulte el engaño que intenta realizar el estafador. Por ejemplo, “Al realizar este pago, reconozco que no tendré derecho a reclamación posterior” podría ser efectivo, ya que nadie que esté comprando un articulo de segunda mano se sentirá cómodo enviando dinero en esas condiciones. puedes usar el mensaje que quieras mientras no implique una violación de las políticas de la entidad que gestiona el pago (muchas no aceptan transacciones relacionadas con BTC).
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- Asegúrate de que esta declaración sea clara, explícita y esté vinculada al monto exacto de la transacción.
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## Método de pago de riesgo medio-bajo
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